Le 26 juin 2025, une descente coordonnée du Parquet européen (EPPO) à Athènes (Grèce), Madrid (Espagne), Paris (France) et Sofia (Bulgarie) a porté un coup sévère aux réseaux criminels qui inondent le marché de l’UE de marchandises importées frauduleusement de Chine, tout en échappant aux droits de douane et à la TVA.
Le système criminel, qui impliquait l’importation massive de textiles, de chaussures, de scooters électriques, de vélos électriques et d’autres marchandises, aurait causé un préjudice estimé à environ 700 millions d’euros.
L’enquête menée par l’EPPO, sous le nom de code « Calypso », couvre 14 pays : Allemagne, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie.
Au total, 101 perquisitions ont été effectuées hier dans les bureaux des commissionnaires en douane, des sociétés contrôlées par les groupes criminels organisés faisant l’objet de l’enquête, dans les locaux des suspects, ainsi que dans les bureaux des conseillers et représentants fiscaux, des avocats, des comptables et des sociétés de transport, en Bulgarie, en Grèce, en France et en Espagne.
Dix suspects ont été arrêtés, dont deux douaniers. En outre, des armes à feu et des armes blanches ont été trouvées et saisies au domicile de trois des suspects.
Les agents des services répressifs ont saisi 5,8 millions d’euros (dont 4,75 millions d’euros en Grèce et le reste en France et en Espagne), dans différentes devises, y compris des dollars de Hong Kong, des euros dans des portefeuilles numériques et des crypto-monnaies.
En outre, 7 133 vélos électriques et 3 696 scooters électriques ont été saisis, ainsi que 480 conteneurs pour des contrôles et vérifications supplémentaires dans le port du Pirée (Grèce).
Onze propriétés situées en Espagne ont également été saisies, ainsi que 27 véhicules et des articles de luxe (sacs, montres et bijoux). Des ordres de gel d’avoirs ont également été émis en Grèce pour saisir des biens immobiliers, des bateaux et des comptes bancaires.
Il s’agit de plusieurs réseaux criminels, principalement contrôlés par des ressortissants chinois, qui gèrent le circuit complet des marchandises importées de Chine sur le marché de l’UE, y compris la distribution dans différents États membres et la vente aux clients finaux, ainsi que le blanchiment d’argent et le renvoi des bénéfices en Chine, tout en fraudant le paiement des droits de douane et en commettant des fraudes à la TVA à grande échelle.
Le système frauduleux utilisé par les réseaux criminels .
Les marchandises en provenance de Chine entraient dans l’Union européenne, principalement par le port du Pirée (Grèce).
Des faux documents étaient produits masquant la valeur réelle des marchandises (sous-évaluée) et affichant une classification erronée afin d’échapper aux droits de douane.
Les marchandises étaient ensuite vendues à des sociétés établies dans d’autres États membres (la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne).
En réalité, après leur entrée dans l’UE, les marchandises étaient stockées dans des entrepôts et des lieux contrôlés par les organisations criminelles, puis transportées, à l’aide de faux documents, vers la France, l’Italie, la Pologne, le Portugal et l’Espagne (les véritables pays de destination).
Les documents de transport étaient détruits dès que les marchandises étaient livrées et vendues aux clients finaux principalement sur le marché noir, en espèces, dans le cadre d’une économie parallèle hautement dissimulée.
Enfin, les produits du crime étaient transférés en Chine en utilisant différentes techniques de blanchiment d’argent, notamment en fournissant des services de blanchiment d’argent à d’autres organisations criminelles par l’intermédiaire de systèmes bancaires souterrains basés sur le commerce.
Le préjudice total des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête est actuellement estimé à environ 700 millions d’euros : plus de 250 millions d’euros proviennent des droits de douane éludés (qui reviennent entièrement au budget de l’UE), et près de 450 millions d’euros de la TVA non payée (qui porte préjudice à la fois au budget de l’UE et aux budgets nationaux des États membres).
Toutes les personnes concernées sont présumées innocentes jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée devant les tribunaux compétents.
Source (en version anglaise) : https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-eppo-strikes-criminal-networks-flooding-eu-fraudulent-chinese
