Pour la 1ère fois depuis sa création en 1989, le GAFI (Groupe d’Action Financière) a suspendu un pays , la Russie, pour non respect des principes fondamentaux du Groupe visant à « promouvoir la sécurité et l’intégrité du système financier».
La Russie conteste cette décision infondée mais confirme « qu’elle continuera à fonctionner selon les lois en vigueur ».
Pour mémoire, le GAFI basé à Paris, compte 39 membres et plus de 200 pays et juridictions s’étant engagé dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les défaillances stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu’il fait l’objet d’une surveillance renforcée.
Cette liste est communément appelée « Liste grise« .
Elle compte actuellement 23 pays, dont 2 en sont sorti, le Maroc et le Cambodge, et deux autres y sont rentré : le Nigeria et l’Afrique du Sud.
