Le 10 juin 2025, la Commission Européenne a annoncé la modification de la liste européenne des pays tiers à haut risque de BC-FT (*).
1 – Ont été ajoutés à cette liste les pays suivants :
L’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, Monaco, la Namibie, le Népal et le Venezuela.
2 – Ont été retirés de cette liste les pays suivants :
la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda et les Émirats Arabes Unis.
Cette décision de la Commission doit cependant encore être approuvée par le Parlement Européen.
(*) Pays à haut risque BC-FT :
La Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) désigne l’ensemble des lois, textes réglementaires, mesures et outils utilisés dans le but d’identifier et de limiter les techniques et moyens permettant de blanchir de l’argent et de financer des entreprises criminelles.
Le secteur financier (banques, assurances et services associés) et certaines personnes du secteur non-financier (opérateurs de jeux, notaires, etc.) sont exposés aux risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT). Par conséquent, les régulateurs nationaux et internationaux ont déployé un arsenal juridique et des recommandations afin de limiter ces pratiques.
