Le Burkina-Faso, le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Mozambique ont été retirés de la « liste grise » du GAFI (Groupe d’Action Financière).
Selon l’organisation, ces quatre États ont accompli « des progrès significatifs dans la mise en œuvre de réformes structurelles » pour renforcer la transparence et la conformité de leurs systèmes financiers.
Améliorations apportées par ces 4 états :
– Le Burkina Faso a amélioré la surveillance du secteur bancaire et des professions non financières réglementées ;
– Le Nigeria a modernisé son cadre réglementaire et renforcé la coordination entre institutions ;
– L’Afrique du Sud a perfectionné ses dispositifs de détection du blanchiment et du financement du terrorisme ;
– le Mozambique a accru le partage d’informations entre agences et le suivi des transactions transfrontalières.
Le GAFI rappelle néanmoins que cette sortie ne constitue pas une exonération durable : les pays concernés devront poursuivre leurs réformes et rester soumis à des évaluations périodiques. Pour l’Afrique, où plusieurs pays figurent toujours sur la liste grise, cette décision montre une dynamique positive en matière de gouvernance financière et de lutte contre les flux illicites, estimés à près de 90 milliards de dollars par an, selon la CNUCED.
