Une vaste enquête conduite par la Police nationale espagnole, avec le soutien d’Europol, a permis de démanteler une infrastructure financière clandestine utilisée par d’importantes organisations internationales de narcotrafic.
Au total, 21 suspects ont été arrêtés pour leur participation présumée à une organisation criminelle, trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent.
Parmi les personnes interpellées figure un responsable majeur du réseau surnommé « Dubai Bank », considéré par Europol comme une cible de grande importance. Malgré son appellation, la « Dubai Bank » n’était pas une banque officielle. Il s’agissait d’un système financier occulte permettant aux organisations criminelles :
🔹 de financer rapidement d’importantes cargaisons de drogue ;
🔹 de transférer de l’argent entre plusieurs pays ;
🔹 de contourner les circuits bancaires traditionnels ;
🔹 de blanchir les bénéfices du narcotrafic ;
🔹 d’utiliser des espèces, des sociétés, des comptes bancaires, des biens immobiliers et des cryptomonnaies.
L’enquête trouve son origine dans l’interception, en 2021, d’un navire transportant 1 835 kg de cocaïne au large de l’Espagne. Une seconde cargaison de 1 650 kg, dissimulée à bord, aurait ensuite été récupérée dans l’épave par des membres du réseau criminel.
L’opération internationale a permis l’arrestation de suspects en Espagne, aux Émirats arabes unis, en Égypte et aux Pays-Bas.
Les autorités ont également identifié, saisi ou gelé près de 20 millions d’euros d’avoirs, comprenant notamment :
🔹 48 biens immobiliers ;
🔹 121 comptes bancaires ;
🔹 des véhicules de luxe ;
🔹 des espèces, montres, bijoux et articles de grandes marques.
Cette affaire démontre que la lutte contre le narcotrafic ne consiste pas seulement à saisir les stupéfiants. Elle exige également de suivre les flux financiers, de confisquer les avoirs criminels et de neutraliser les structures qui financent les trafics.
Aux frontières comme dans l’analyse des flux financiers, la coopération internationale demeure une arme essentielle contre la criminalité organisée.
Source : Europol – septembre 2026
Crédit photo : Europol
