Mise en place en coordination avec l’OLAF (Office européen de lutte anti-fraude), la DG TXUD (Fiscalité et union douanière) et EUROPOL, l‘opération BELENOS est passée en phase opérationnelle dans 25 pays de l’Union européenne.
L’opération BELENOS a permis la détection de 400 « non déclarations d’argent liquide » pour un montant total de 18 millions d’euros (constatations faites par moyens aériens et routiers).
64 cas étaient potentiellement liés au blanchiment d’argent pour un montant de 3 millions d’euros, et plus de 20 cas liés aux sanctions à l’encontre de la Russie (180 000 €).
330 enquêtes administratives ou judiciaires ont été ouvertes à la suite de ces découvertes.
La Douane française a constaté 66 cas de découverte d’argent liquide (8,6 millions d’euros) dont 13 infractions pour blanchiment d’argent (380 000 €).
