Vendredi 3 novembre 2023, le GAFI (Groupe d’Action Financière mondial de surveillance de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme), a placé la Bulgarie sous surveillance renforcée pour blanchiment d’argent (Liste grise).
4 pays ont été sortis des listes du GAFI. I
l s’agit : du Panama, des îles Caïmans, l’Albanie et la Jordanie.
Pour mémoire voici les les pays inscrits sur ces listes en date du 27 octobre 2023 :
1 – Liste grise :
Elle identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération :
Afrique du Sud, Barbade, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Croatie, Émirats arabes unis, Gibraltar, Haïti, Jamaïque, Mali, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Philippines, République démocratique du Congo, Sénégal, Soudan du Sud, Syrie,Tanzanie, Turquie, Vietnam, Yemen.
2 – Liste noire :
Elle identifie les pays ou juridictions présentant de graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération :
La République démocratique de Corée, Iran, Myanmar.
