Le dernier rapport d’octobre 2022 publié par l’Agence Européenne de Coopération en matière de Justice criminelle fait une analyse précise en se basant sur les 2870 affaires de blanchiments d’argent transfrontalières constatées entre 2016 et 2021 dans l’UE.
Sur ces 2870 affaires, les principaux pays les plus exposés au blanchiment d’argent sont :
l’Italie (723), la France (637), l’Espagne (578), l’Allemagne (569), les Pays bas (398), la Roumanie (330), la Pologne (287), la Hongrie (285)…
Le rapport a dénombré plusieurs schémas et techniques de blanchiment d’argent dont les principaux sont :
– l’utilisation abusive de structures commerciales légales (par le secteur bancaire ou cabinets d’avocats) ;
– l’utilisation abusive de crypto-monnaies ;
– le blanchiment d’argent par le biais de produits de grande valeur ;
– blanchiment de capitaux par le biais d’un régime de retraite ;
– usage abusif de biens culturels ;
– fausses déclarations de revenus ;
– tentative de blanchiment de capitaux.
– blanchiment de faux investissements…
Le rapport d’Eurojust préconise un certain nombre de mesures comme, l’harmonisation des législations au sein de l’Europe, le renforcement de la coopération internationale (Parquets, enquêteurs etc…) et du partage de leurs informations.
